CURSO Investigación Financiera y Lavado de Activos en el Crimen Organizado

 CURSO  Investigación Financiera y Lavado de Activos en el Crimen Organizado

🔹 Modalidad

Virtual – Asincrónica (autogestionada con tutoría opcional)

🔹 Duración

40 horas (6 semanas)

💲 Costo: $180.000. Descuento por lanzamiento $90.000

🔹 Público objetivo

Analistas financieros, investigadores judiciales, oficiales de inteligencia, auditores forenses, personal de cumplimiento (compliance), miembros de las fuerzas de seguridad y justicia.

🔹 Propósito general

Fortalecer las competencias técnicas para detectar, rastrear y analizar flujos financieros ilícitos, vinculados al crimen organizado y las economías ilegales, aplicando criterios de inteligencia financiera, trazabilidad digital y cooperación internacional.

🎯 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, el participante podrá:

1. Comprender la relación entre crimen organizado, economía ilícita y lavado de activos.

2. Reconocer las principales tipologías y señales de alerta.

3. Aplicar técnicas de análisis financiero y trazabilidad.

4. Identificar el uso de criptomonedas y mecanismos digitales de lavado.

5. Formular reportes y propuestas de control o mitigación.

🧩 Estructura modular

Módulo 1. Fundamentos del lavado de activos

Conceptos: lavado, financiación del terrorismo, crimen organizado.

Etapas del lavado: colocación, estratificación e integración.

Instrumentos internacionales: GAFI, ONU, UNODC.

Módulo 2. Tipologías y sectores vulnerables

Tipologías según GAFI y UIF.

Sectores sensibles: construcción, minería, servicios financieros, comercio exterior.

Empresas fachada y testaferros.

Módulo 3. Análisis financiero e inteligencia operacional

Ciclo de inteligencia financiera.

Identificación de transacciones sospechosas (red flags).

Recolección y análisis de datos financieros.

Plantillas para informes de inteligencia.

Módulo 4. Criptomonedas y lavado digital

Criptoactivos: Bitcoin, Monero, Ethereum.

“Mixers”, wallets, exchanges y blockchain.

Módulo 5. Cooperación internacional y mecanismos de control

UIF, GAFILAT, INTERPOL y convenios multilaterales.

Reportes ROS y cooperación judicial.

Modelos de prevención y cumplimiento (Compliance, ISO 37001).

Curso: “Conciencia Situacional Táctica: Anticipación, Prevención y Respuesta en Seguridad Operativa”

 

Curso: “Conciencia Situacional Táctica: Anticipación, Prevención y Respuesta en Seguridad Operativa”

🧭 Descripción general

La conciencia situacional es la capacidad de percibir, comprender y anticipar lo que sucede en el entorno antes de que se convierta en una amenaza. En el ámbito de la seguridad, esta habilidad marca la diferencia entre prevenir o reaccionar tarde ante un incidente.

🎓 Objetivo general

Fortalecer la capacidad de observación, análisis y toma de decisiones del personal de seguridad mediante el desarrollo de una conciencia situacional avanzada aplicada a entornos reales.

🎯 Objetivos específicos

1. Comprender los fundamentos de la conciencia situacional y su aplicación táctica.

2. Reconocer los niveles de alerta y atención operativa.

3. Identificar señales de amenaza, comportamientos sospechosos y vulnerabilidades del entorno.

4. Aplicar métodos de análisis y toma de decisiones bajo presión.

📚 Estructura del curso (modalidad asíncrona)

Modalidad: Virtual – Asíncrona

Carga horaria: 30 horas

Costo:$100.000 COP. Descuento especial de lanzamiento: $45.000 COP

🧩 MÓDULOS DE FORMACIÓN

🧠 Módulo 1. Fundamentos de la Conciencia Situacional

Contenidos:

Concepto, importancia y aplicación en la seguridad.

Ciclo OODA (Observar, Orientar, Decidir, Actuar).

Factores psicológicos que afectan la percepción.

Errores comunes y pérdida de conciencia situacional.

🔦 Módulo 2. Niveles de Conciencia Situacional

Contenidos:

Modelo de niveles de atención (blanco, amarillo, naranja y rojo).

Cómo mantener el nivel adecuado según la situación.

Manejo de la fatiga y el exceso de confianza.

👁️ Módulo 3. Detección Temprana de Amenazas

Contenidos:

Señales de alerta conductuales y ambientales.

Lectura del lenguaje corporal.

Patrullaje visual y observación sistemática.

Indicadores previos a incidentes de seguridad.

⚖️ Módulo 4. Toma de Decisiones Bajo Presión

Contenidos:

Estrés y toma de decisiones.

Pensamiento crítico en situaciones dinámicas.

Ejercicios mentales de priorización táctica.

Decidir sin perder el control emocional.

🔰 Módulo 5. Aplicación Operativa y Entrenamiento Continuo

Contenidos:

Implementación de rutinas de observación diaria.

Comunicación de alertas e informes situacionales.

Integración con equipos de seguridad y liderazgo operativo.

Plan personal de mejora de conciencia situacional.

Actividad práctica:

Diseñar un “plan personal de fortalecimiento situacional” con compromisos y rutinas de observación.

🧑‍🏫 Metodología del curso

Modalidad asíncrona: el alumno avanza a su ritmo, con acceso permanente al material.

Cada módulo incluye un manual digital y guías prácticas.

El docente brinda retroalimentación personalizada por correo o plataforma.

Se promueve el aprendizaje experiencial y reflexivo: aprender observando, analizando y aplicando.

Para mayor información 

Mensaje de texto WhatsApp al número (57)304-5702314

Dirección Académica Grupo CEMI