La Dirección Académica del Grupo CEMI y la Empresa RiskGroup International S.A.S informan de la alianza estratégica que firmaron en el mes de enero.
Director de RiskGroup International
Juan Carlos Echeverrí Garcés.
Perfil Corporativo de Risk Group®:
Quiénes Somos
Risk Group® es una firma de consultoría especializada en gestión de riesgos corporativos, cumplimiento normativo, auditoría, investigación criminal y ciencias forenses. Con una sólida trayectoria en Latinoamérica, nos enfocamos en fortalecer la seguridad y resiliencia de empresas mediante el uso de herramientas avanzadas de análisis de riesgos, inteligencia corporativa y estrategias de mitigación.
Nuestro Enfoque
Nos distinguimos por la aplicación de metodologías innovadoras y el uso de tecnologías especializadas para la detección, prevención y control de riesgos financieros, operativos, tecnológicos y reputacionales. Implementamos soluciones alineadas con estándares internacionales como ISO 31000, ISO 37001, GAFI, COSO y NIST, garantizando una gestión integral del riesgo que cumpla con las exigencias normativas de cada sector.
Áreas de Especialización
Cumplimiento Normativo y Prevención de Delitos Financieros
Diseño e implementación de SAGRILAFT y PTEE
Auditoría y fortalecimiento de programas de transparencia y ética empresarial
Evaluación y control de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción
Capacitación y formación en cumplimiento normativo
Investigación Criminal y Análisis Forense
Investigación de fraudes corporativos
Peritajes en balística forense, poligrafía y criminalística
Evaluación forense de credibilidad mediante técnicas avanzadas
Estudios de seguridad de personas y análisis de riesgos reputacionales
Ciberseguridad y Protección de la Información
Evaluación de vulnerabilidades y auditorías en seguridad informática
Implementación de marcos de ciberseguridad basados en NIST y CIS
Estrategias contra amenazas cibernéticas como phishing, ingeniería social y ransomware
Gestión de riesgos en entornos tecnológicos y cumplimiento de normativas de protección de datos personales
Tecnología y Herramientas Especializadas
Risk Group® integra en sus procesos herramientas de Business Intelligence, automatización robótica de procesos (RPA) y análisis de big data, lo que permite optimizar la toma de decisiones en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Además, contamos con sistemas avanzados de monitoreo, software de análisis de comportamiento y plataformas de gestión documental en la nube.
Compromiso con la Ética y la Transparencia
Nuestro modelo de gestión está alineado con las mejores prácticas de gobernanza corporativa, ética empresarial y responsabilidad social.
Clientes y Sectores
Atendemos empresas de diversos sectores, incluyendo:
✔ Banca y Finanzas
✔ Seguridad Privada y Defensa
✔ Minería y Energía
✔ Gobierno y Sector Público
✔ Tecnología y Telecomunicaciones
✔ Retail y Comercio Internacional
