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Cursos Virtuales Asincrónicos en Compliance

 Cursos Virtuales Asincrónicos en Compliance

🌐 Formación para la integridad, la sostenibilidad y la buena gobernanza

En un entorno global cada vez más exigente y transparente, el compliance se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar la ética, la legalidad y la sostenibilidad en las organizaciones públicas y privadas.

Los Cursos Virtuales Asincrónicos en Compliance del Grupo CEMI están diseñados para ofrecer una formación integral, práctica y actualizada, enfocada en la gestión de riesgos, la prevención de delitos corporativos, la ética empresarial y la responsabilidad organizacional.

🎯 Objetivo general

Fortalecer las competencias profesionales en materia de cumplimiento normativo, ética, gobernanza y sostenibilidad, brindando herramientas prácticas para implementar y supervisar sistemas de compliance en diversos sectores.

👥 Dirigido a

Profesionales de los sectores público y privado.

Oficiales de cumplimiento, auditores, abogados y consultores.

Mandos medios y directivos responsables de la ética y la transparencia institucional.

Miembros de fuerzas armadas, seguridad privada y organismos internacionales con funciones de control o supervisión.

Formación integral en ética, transparencia y cumplimiento normativo

Modalidad: Virtual – Asincrónica | Duración: 1 mes – 4 módulos (40 h) | Certificación: 40 horas

Inscripciones: WhatsApp (+57) 304 570 2314 · Correo: info@grupocemi.co

✨ Cursos disponibles (con los que ya desarrollamos incluidos)

1) Compliance ESG: Gobernanza, Ética y Sostenibilidad Corporativa

Integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza dentro de programas de compliance; diseño de planes ESG y reporting.

2) Compliance y Prevención de Riesgos Financieros Digitales

Prevención de lavado de activos y fraude en entornos fintech, cripto y pagos digitales; herramientas tecnológicas de monitoreo.

3) Compliance en Tecnología, Ciberseguridad y Protección de Datos

Marco legal y buenas prácticas en ciberseguridad y privacidad; gestión de incidentes y cumplimiento normativo (GDPR, Ley 1581).

4) Compliance Anticorrupción y Ética Organizacional — Cibercompliance y Protección de Datos

Diseño e implementación de programas anticorrupción integrados con políticas de protección de datos y controles digitales.

5) Compliance en Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos Estratégicos

Uso de inteligencia, analítica y vigilancia para anticipar riesgos estratégicos y fortalecer el cumplimiento proactivo.

6) Compliance en Seguridad y Defensa

Cumplimiento normativo, derechos humanos y control interno aplicados a entornos operacionales y de seguridad.

7) Compliance y Responsabilidad Penal Corporativa

Prevención del delito corporativo, modelos de responsabilidad de las personas jurídicas y diseño de programas penales de cumplimiento.

8) Compliance y Gobernanza Corporativa

(Eje general — disponible para desarrollar y desplegar como curso específico si se requiere.)

9) Compliance en Comercio Internacional

(Regulatorio y sanciones en operaciones globales — disponible para desarrollo.)

10) Compliance en Derechos Humanos y Empresas

(Debida diligencia en cadenas de suministro — disponible para desarrollo.)

11) Compliance en el Sector Público

(Transparencia, control y políticas públicas — disponible para desarrollo.)

12) Compliance y Género

(Políticas inclusivas y prevención del acoso — disponible para desarrollo.)

13) Compliance para PYMES y Emprendedores

(Implementación práctica, escalable y asequible para pequeñas organizaciones — disponible para desarrollo.)

14) Compliance en la Inteligencia Artificial

(Regulación, ética y controles sobre modelos y algoritmos — disponible para desarrollo.)

💲 Política de precios (aplicable a todos los cursos de 40 h)

Precio de lanzamiento: $75.000 COP (oferta por lanzamiento / plazas limitadas)

Acceso al aula y materiales por 6 meses.

Certificado digital al completar (40 h).

🧩 Metodología y Evaluación (común a la oferta)

100 % virtual — asincrónico (videos, lecturas, foros, actividades prácticas).

Evaluación modular + proyecto final aplicado (peso variable por curso).

Acompañamiento académico y rúbricas para la evaluación del proyecto final.

📜 Derechos de autor y marca

© 2025 Grupo CEMI. Todos los contenidos protegidos por la Ley 23 de 1982 y normas concordantes en Colombia. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización expresa.

PROGRAMA DE SEGURIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL

🌊 PROGRAMA DE SEGURIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL

Modalidad: Virtual – Asincrónica

Duración total: 30 horas (1 mes)

Certificación: Grupo CEMI

Costo de lanzamiento: $80.000 COP

Precio normal: $190.000 COP

⚓ Presentación General

El Programa de Seguridad Marítima y Fluvial del Grupo CEMI está diseñado para fortalecer las capacidades analíticas, operativas y estratégicas de los profesionales vinculados a la seguridad marítima, portuaria y fluvial.

En un contexto donde los océanos y ríos son espacios críticos para el comercio, la defensa y la sostenibilidad ambiental, este programa ofrece una visión integral sobre las nuevas amenazas, regulaciones y tecnologías que influyen en la estabilidad y el control de los entornos acuáticos.

A través de cursos virtuales asincrónicos, el participante podrá avanzar a su propio ritmo, desarrollando competencias para la toma de decisiones, la gestión del riesgo y la protección de infraestructuras marítimas y fluviales.

🎓 Dirigido a:

Profesionales en seguridad, defensa y protección marítima.

Oficiales de marina, guardacostas y autoridades portuarias.

Analistas de riesgos, geopolítica y seguridad energética.

Estudiantes de relaciones internacionales, derecho marítimo y áreas afines.

🧭 Cursos que integran el programa

1️⃣ Seguridad Marítima Internacional y Amenazas Contemporáneas

Analiza el entorno estratégico de la seguridad marítima global y las principales amenazas: piratería, tráfico ilícito, terrorismo y disputas territoriales.

Competencias: Análisis de riesgos marítimos, cooperación internacional, derecho del mar.

2️⃣ Seguridad Portuaria y Protección de Infraestructuras Marítimas

Profundiza en los estándares del Código PBIP / ISPS, gestión de riesgos, control de accesos y respuesta ante emergencias portuarias.

Competencias: Planificación operativa, evaluación de vulnerabilidades, coordinación interinstitucional.

3️⃣ Seguridad Fluvial y Control Territorial

Explora la dinámica de los ríos estratégicos y los desafíos asociados a la minería ilegal, tráfico fluvial y control territorial.

Competencias: Análisis geoestratégico, patrullaje, monitoreo con drones y sistemas de vigilancia.

4️⃣ Medio Ambiente, Energía y Seguridad Marítima

Aborda la relación entre sostenibilidad, seguridad energética y protección ambiental del entorno marino.

Competencias: Gestión ambiental, análisis energético y estrategias de prevención ante emergencias ecológicas.

🧩 Metodología

Cursos 100% virtuales y asincrónicos (a tu ritmo).

Lecturas, foros y análisis de casos reales.

Acceso a materiales descargables y certificado digital.

🧾 Evaluación

Actividades por módulo y casos prácticos aplicados.

Evaluación continua mediante foros, análisis y simulaciones.

📅 Duración total: 1 mes – 30 horas académicas.

💰 Inversión

Costo de lanzamiento: $80.000 COP

(Incluye certificación digital emitida por el Grupo CEMI.)

⚖️ Derechos de Autor

Todos los contenidos, materiales y evaluaciones del programa están protegidos por derechos de autor y propiedad intelectual del Grupo CEMI – Consultoras Especializadas para el Mejoramiento Institucional.

La reproducción total o parcial sin autorización previa está prohibida.

PRESENTACIÓN LEGAL DE LOS CURSOS DEL GRUPO CEMI

🪪 PRESENTACIÓN LEGAL DE LOS CURSOS DEL GRUPO CEMI

GRUPO CEMI – Grupo de Consultoras Especializadas para el Mejoramiento Institucional

1. Naturaleza y Objeto Institucional

El Grupo CEMI (Consultoras Especializadas para el Mejoramiento Institucional) es una organización de carácter privado dedicada a la asesoría, consultoría y formación especializada orientada al fortalecimiento de las capacidades humanas, técnicas y organizacionales de instituciones públicas, privadas y del sector estratégico.

Su objeto institucional comprende el diseño, ejecución y evaluación de programas de capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional, con énfasis en los campos de la seguridad, el liderazgo, la gestión del riesgo, la inteligencia institucional y el fortalecimiento de capacidades operativas y estratégicas.

2. Marco Jurídico y Normativo

Los cursos, talleres y programas desarrollados por el Grupo CEMI se enmarcan dentro del régimen de educación no formal o educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH), así como en las disposiciones que regulan la capacitación laboral y empresarial en Colombia.

Los fundamentos normativos aplicables son:

Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación, artículos 36 y 39, que reconocen la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como parte del sistema educativo colombiano.

Decreto 4904 de 2009, que reglamenta los programas de formación laboral y académica no formal.

Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en su componente de formación, capacitación y entrenamiento en el trabajo y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Resolución 2647 de 2019 (MEN), que establece lineamientos para el registro y certificación de programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

3. Tipo de Formación y Alcance

El Grupo CEMI ofrece programas de capacitación y actualización profesional que, aunque no conducen a títulos formales del sistema educativo, sí acreditan competencias laborales, técnicas y estratégicas mediante la expedición de certificados de participación o aprovechamiento, conforme a la legislación vigente.

Cada curso cuenta con:

Objetivos formativos definidos.

Contenidos actualizados y aplicables a contextos reales.

Metodologías participativas y enfoque práctico.

Evaluación de desempeño o actividades de aplicación.

Estos programas están dirigidos a profesionales, directivos, asesores, personal operativo y mandos institucionales que buscan fortalecer sus capacidades en entornos complejos, de riesgo o de decisión estratégica.

4. Certificación

Al finalizar cada curso, el Grupo CEMI expide un Certificado de Participación o de Aprovechamiento, el cual incluye:

Nombre del programa o curso.

Duración en horas académicas.

Modalidad (virtual, presencial o mixta).

Periodo de ejecución.

Fundamento normativo (Ley 115 de 1994 y Decreto 1072 de 2015).

Firmas del Director Académico y del Representante Legal.

Dicho certificado es válido como soporte de formación laboral y profesional, de conformidad con la normativa nacional y los estándares de capacitación establecidos por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional.

5. Áreas de Especialización

El Grupo CEMI desarrolla programas de capacitación en los siguientes campos de conocimiento y aplicación:

1. Liderazgo, toma de decisiones y gestión institucional.

2. Gestión integral del riesgo y continuidad operativa.

3. Seguridad corporativa, pública y estratégica.

4. Protección ejecutiva y gestión de crisis.

5. Análisis de inteligencia, contrainteligencia y prospectiva institucional.

6. Ciberseguridad, información y entornos digitales.

7. Gestión de infraestructura crítica y estratégica.

8. Autoprotección y seguridad personal.

9. Desarrollo del talento humano y cultura de resiliencia organizacional.

6. Compromiso Institucional

El Grupo CEMI – Consultoras Especializadas para el Mejoramiento Institucional reafirma su compromiso con la formación integral, la excelencia académica y la legalidad en la oferta de programas de capacitación.

Su propósito es contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas, promoviendo una cultura de liderazgo ético, prevención, análisis estratégico y gestión responsable del conocimiento.

📍 Bogotá D.C., Colombia – 2025

GRUPO CEMI

Dirección Académica.

Grupo de Consultoras Especializadas para el Mejoramiento Instituciona

Curso: Compliance en Seguridad y Defensa

🧭 Curso: Compliance en Seguridad y Defensa

Subtítulo: Cumplimiento normativo, derechos humanos y control interno en entornos operacionales y de seguridad

Modalidad: Virtual – Asincrónica

Duración: 40 horas

Costo de lanzamiento: $80.000

Inscripciones: Mensaje de texto o WhatsApp al 📲 (+57) 304 570 2314

🎯 Objetivo general

Fortalecer las capacidades de oficiales, analistas, asesores, y profesionales vinculados a los sectores de seguridad y defensa en la aplicación del Compliance como herramienta esencial para garantizar la legalidad, transparencia, respeto a los derechos humanos y eficiencia institucional en el cumplimiento de sus misiones y operaciones.

🎯 Objetivos específicos

1. Comprender los principios del Compliance aplicados al ámbito de la seguridad y defensa.

2. Analizar los marcos normativos nacionales e internacionales que regulan la conducta institucional y operativa.

3. Identificar riesgos éticos, jurídicos y operativos que afectan la integridad y reputación de las entidades de defensa.

4. Diseñar estrategias de prevención, control y auditoría interna desde un enfoque de cumplimiento.

5. Incorporar herramientas de Compliance en los sistemas de gestión y planeación estratégica del sector seguridad.

📘 Estructura del curso (40 horas)

Módulo 1. Fundamentos del Compliance en Seguridad y Defensa (10 horas)

Evolución del concepto de Compliance en sectores públicos y militares.

Principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Modelos de integridad y responsabilidad institucional.

Casos comparados: Compliance militar en EE. UU., OTAN y América Latina.

Módulo 2. Marco Jurídico y Normativo Aplicable (10 horas)

Normas nacionales e internacionales en materia de DD. HH., DIH y anticorrupción.

Responsabilidad penal y administrativa de los miembros de la Fuerza Pública.

Control interno y sistemas de vigilancia institucional.

Política pública de transparencia y lucha contra la corrupción.

Módulo 3. Gestión de Riesgos y Compliance Operacional (10 horas)

Identificación y valoración de riesgos éticos, jurídicos y operacionales.

Mapa de riesgos en entornos de defensa y seguridad.

Protocolos de actuación y mecanismos de control preventivo.

Auditorías internas, trazabilidad y seguimiento.

Módulo 4. Cultura de Cumplimiento y Buen Gobierno Institucional (10 horas)

Liderazgo ético en organizaciones de defensa y seguridad.

Comunicación interna y cultura de denuncia segura.

Formación continua y responsabilidad de mando.

Transparencia y legitimidad institucional como pilares del cumplimiento.

🧩 Metodología

Curso 100% virtual y asincrónico, desarrollado en plataforma educativa.

Recursos multimedia: lecturas, y estudios de caso.

Evaluaciones modulares automáticas y actividades reflexivas.

Enfoque teórico-práctico con herramientas aplicables a contextos reales de seguridad y defensa.

🎓 Certificación: Se otorga certificado de aprobación de 40 horas académicas en modalidad virtual.

🧾 Dirigido a

Integrantes de Fuerzas Militares y de Policía.

Consultores en seguridad, defensa y gobernanza.

Funcionarios públicos y analistas en control interno.

Profesionales del ámbito jurídico, político y estratégico.

🧠 Competencias a desarrollar

Capacidad de análisis normativo y ético en operaciones de seguridad.

Identificación y mitigación de riesgos institucionales.

Integración de modelos de cumplimiento en políticas y estrategias de defensa.

Liderazgo ético orientado a la transparencia y la legitimidad.

Curso Asincrónico: Compliance en Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos Estratégicos

 

🧭 Curso Asincrónico: Compliance en Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos Estratégicos

Integración del análisis de riesgos, inteligencia empresarial y cumplimiento proactivo

💬 Descripción general

Este curso ofrece una visión integral del compliance estratégico, centrado en la inteligencia corporativa, la gestión de riesgos y la toma de decisiones éticas en entornos de alta complejidad.

El participante aprenderá a utilizar herramientas de inteligencia y análisis prospectivo para anticipar riesgos, detectar vulnerabilidades y fortalecer el cumplimiento dentro de organizaciones públicas y privadas.

🎯 Objetivo general

Desarrollar competencias para implementar programas de compliance basados en inteligencia corporativa, orientados a la identificación temprana, prevención y mitigación de riesgos estratégicos, fortaleciendo la resiliencia y la toma de decisiones informadas.

⚙️ Objetivos específicos

Comprender la relación entre compliance, inteligencia y gestión del riesgo estratégico.

Aplicar metodologías de análisis de riesgos y modelos de inteligencia corporativa.

Evaluar amenazas internas y externas que afecten la integridad institucional.

Diseñar estrategias de cumplimiento proactivo mediante análisis de datos y escenarios.

Fomentar una cultura organizacional basada en la anticipación, la ética y la transparencia.

🧩 Estructura del curso (Asincrónico – 40 horas)

Módulo 1. Fundamentos del Compliance Estratégico.

Evolución del compliance hacia la inteligencia organizacional.

Principios de integridad, ética y gobernanza estratégica.

Rol del compliance officer en la toma de decisiones corporativas.

Inteligencia aplicada al cumplimiento: visión preventiva.

Módulo 2. Inteligencia Corporativa y Gestión de la Información

Conceptos y ciclo de inteligencia corporativa.

Fuentes de información y análisis de contexto.

Inteligencia competitiva vs. inteligencia de cumplimiento.

Herramientas de monitoreo e investigación digital.

Módulo 3. Identificación y Evaluación de Riesgos Estratégicos.

Tipologías de riesgo: estratégico, reputacional, operativo, cibernético.

Metodologías de análisis de riesgo (ISO 31000, COSO ERM).

Indicadores de alerta temprana y análisis de vulnerabilidades.

Casos prácticos de fallas de compliance estratégico.

Módulo 4. Herramientas Tecnológicas para el Monitoreo y Cumplimiento

Big Data, IA y analítica predictiva en la gestión del riesgo.

Sistemas de monitoreo y alarmas inteligentes.

Seguridad de la información y ciberinteligencia.

Uso de dashboards para visualización de riesgos y cumplimiento.

Módulo 5. Implementación de un Modelo de Compliance Inteligente

Diseño de programas de compliance integrados a la inteligencia organizacional.

Comunicación estratégica y toma de decisiones basadas en evidencia.

Auditorías, retroalimentación y mejora continua.

Cultura de integridad y aprendizaje institucional.

📚 Metodología de aprendizaje

Modalidad 100 % virtual asincrónica, autogestionada.

Acceso a recursos digitales, videos explicativos y estudios de caso.

Evaluaciones interactivas y proyecto final aplicado.

Enfoque práctico y basado en situaciones reales de riesgo organizacional.

👥 Público objetivo

Oficiales de cumplimiento, analistas de inteligencia y auditores.

Consultores, directivos y profesionales en seguridad, defensa o finanzas.

Personal de empresas privadas, organismos públicos y multilaterales.

Interesados en fortalecer su perfil profesional en gestión de riesgo y ética organizacional.

🎓 Certificación

Certificado digital de aprobación (40 horas) en Compliance en Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos Estratégicos.

Emitido por la coordinación académica de formación en cumplimiento y gestión de riesgos.

💲 Inversión

💡 Precio de lanzamiento: $80.000 COP

Certificación digital incluida.

Acceso a materiales y recursos durante 6 meses.

📲 Inscripciones y contacto

📩 Enviar mensaje de texto o WhatsApp al (+57) 304 570 2314

Modalidad virtual – asincrónica.

Incluye acompañamiento académico, material descargable y asesoría personalizada.

Compliance y Prevención de Riesgos Financieros Digitales.

Compliance y Prevención de Riesgos Financieros Digitales

Cumplimiento normativo en fintech, criptomonedas, lavado de activos y fraude financiero digital

🧩 Modalidad: Virtual – Asincrónica

⏰ Duración: 40 horas

💰 Precio de lanzamiento: $80.000

📲 Inscripciones: Mensaje de texto o WhatsApp al (+57) 304-5702314

🎯Objetivo general

Fortalecer las competencias profesionales para implementar y supervisar programas de cumplimiento normativo orientados a la prevención de riesgos financieros digitales, incluyendo fraude electrónico, lavado de activos y financiación del terrorismo, dentro de ecosistemas tecnológicos como fintech y plataformas de criptomonedas.

🎯 Objetivos específicos

1. Comprender el marco legal y regulatorio del compliance financiero digital.

2. Analizar los riesgos emergentes asociados a los entornos tecnológicos y digitales.

3. Identificar los mecanismos de prevención y detección del fraude y lavado de activos en operaciones electrónicas.

4. Aplicar herramientas tecnológicas de monitoreo y control en entornos financieros digitales.

5. Diseñar estrategias de cumplimiento adaptadas a empresas del sector financiero y fintech.

🧱 Estructura del curso (5 módulos – 8 horas cada uno)

Módulo 1. Fundamentos del Compliance Financiero Digital

Concepto y evolución del compliance en el sector financiero.

Ecosistemas digitales y transformación del cumplimiento normativo.

Principales marcos regulatorios internacionales (GAFI, OCDE, UE, Colombia).

Responsabilidad penal y administrativa por incumplimiento normativo.

Rol del oficial de cumplimiento en el entorno digital.

Actividad:

Estudio de caso: “El nuevo modelo fintech y los dilemas del cumplimiento”.

Módulo 2. Riesgos Financieros en la Era Digital

Tipología de riesgos financieros: operativo, tecnológico, reputacional y de lavado de activos.

Análisis de vulnerabilidades en pagos electrónicos y criptomonedas.

Evaluación del riesgo digital y matrices de riesgo financiero.

Casos reales de fraude digital y ciberataques financieros.

Prevención del financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.

Actividad:

Mapa de riesgos: Identificación y clasificación de riesgos financieros en una plataforma fintech.

Módulo 3. Marco Regulatorio y Normativo Internacional y Nacional

Recomendaciones del GAFI y estándares internacionales AML/CFT.

Regulaciones de cumplimiento en América Latina y la Unión Europea.

Supervisión financiera y reporte de operaciones sospechosas.

Normas colombianas sobre SARLAFT y SAGRILAFT.

Compliance digital: evolución, obligaciones y auditoría.

Actividad:

Cuadro comparativo entre normas internacionales y la legislación colombiana.

Módulo 4. Herramientas Tecnológicas para la Prevención y Monitoreo

Big Data y Analítica aplicada al cumplimiento financiero.

Inteligencia artificial y machine learning en la detección de fraude.

Blockchain y trazabilidad de operaciones digitales.

Monitoreo continuo y alertas tempranas.

Software de cumplimiento y automatización de reportes.

Actividad:

Simulación: uso de herramientas digitales para rastrear transacciones sospechosas.

Módulo 5. Implementación de Programas de Cumplimiento Financiero Digital

Diseño de políticas y procedimientos de compliance financiero.

Capacitación, cultura organizacional y ética digital.

Auditorías internas y revisiones periódicas.

Planes de acción ante incidentes financieros digitales.

Evaluación de la efectividad del sistema de cumplimiento.

Actividad:

Proyecto final: Elaboración de un programa de cumplimiento financiero digital para una empresa fintech.

🧠 Metodología de aprendizaje

Modalidad asincrónica 100% virtual.

Lecturas interactivas y estudios de caso.

Autoevaluaciones modulares y proyecto final aplicado.

Acceso flexible al aula virtual 24/7.

🎓 Certificación

Certificado digital de aprobación (40 horas) en Compliance y Prevención de Riesgos Financieros Digitales.

Emitido por el Centro de Estudios en Compliance y Gestión del Riesgo – CEMI.

🧭 Curso Asincrónico: Compliance ESG — Gobernanza, Ética y Sostenibilidad Corporativa

 

🧭 Curso Asincrónico: Compliance ESG — Gobernanza, Ética y Sostenibilidad Corporativa

Cumplimiento normativo para empresas sostenibles y responsables

💬 Descripción general

El curso Compliance ESG: Gobernanza, Ética y Sostenibilidad Corporativa ofrece una visión integral del cumplimiento corporativo moderno, en el que los principios ambientales (E), sociales (S) y de gobernanza (G) se articulan con la ética y la transparencia empresarial.

A través de cinco módulos formativos, el participante desarrollará las competencias necesarias para diseñar, implementar y evaluar programas de compliance orientados a la sostenibilidad, fortaleciendo la reputación, la integridad y el compromiso ético de las organizaciones frente a los desafíos globales actuales.

🎯 Objetivo general

Fortalecer las capacidades de los participantes en la implementación de sistemas de compliance basados en criterios ESG, promoviendo una cultura de ética, sostenibilidad y gobernanza responsable.

⚙️ Objetivos específicos

Comprender los fundamentos conceptuales y normativos del modelo ESG y su relación con el cumplimiento.

Analizar las normas, estándares y marcos internacionales vinculados al compliance sostenible.

Diseñar políticas internas que fomenten la transparencia, la responsabilidad ambiental y la ética organizacional.

Identificar riesgos y oportunidades derivados de los factores ambientales, sociales y de gobernanza.

Elaborar estrategias de monitoreo, evaluación y reporte en sostenibilidad corporativa.

🧩 Estructura del curso (asincrónico – 40 horas)

Módulo 1. Introducción al Compliance ESG

Duración: 8 horas

Temas:

Evolución del compliance hacia el modelo ESG.

Componentes ambientales, sociales y de gobernanza.

Ética empresarial y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Rol del oficial de cumplimiento en la sostenibilidad.

Actividad: Video introductorio + quiz diagnóstico.

Recurso: Lectura “El nuevo paradigma del cumplimiento sostenible”.

Módulo 2. Marco Normativo y Estándares Internacionales

Duración: 8 horas

Temas:

ISO 37301, ISO 26000, ISO 14001, ISO 37001.

Estándares de reporte: GRI, SASB, Pacto Global, TCFD.

Regulaciones sobre debida diligencia y sostenibilidad corporativa (UE, OCDE, ONU).

Responsabilidad legal y reputacional de las empresas.

Actividad: Estudio de caso: “Cumplimiento sostenible en América Latina”.

Recurso: Cuadro comparativo de normas ESG.

Módulo 3. Gobernanza y Ética Organizacional

Duración: 8 horas

Temas:

Principios de buena gobernanza: transparencia, equidad y rendición de cuentas.

Cultura ética y toma de decisiones responsables.

Conflictos de interés, corrupción y control interno.

Liderazgo ético y comunicación de valores.

Actividad: Foro reflexivo: “Ética como valor estratégico en la sostenibilidad”.

Recurso: Guía descargable de buenas prácticas éticas.

Módulo 4. Cumplimiento Ambiental y Responsabilidad Social

Duración: 8 horas

Temas:

Normativa ambiental y sistemas de gestión (ISO 14001).

Economía circular, ecoeficiencia y gestión de residuos.

Derechos humanos, inclusión y diversidad.

Riesgos ESG en la cadena de suministro.

Actividad: Taller: “Mapa de riesgos ESG de mi organización”.

Recurso: Plantilla de diagnóstico ESG.

Módulo 5. Reporte, Monitoreo y Mejora Continua

Duración: 8 horas

Temas:

Integración ESG-Compliance en el modelo organizacional.

Indicadores de sostenibilidad y rendición de cuentas.

Comunicación ética y gestión de reputación.

Auditorías y mejora continua de programas ESG.

Actividad final: Proyecto aplicado: “Plan de Compliance ESG corporativo”.

Recurso: Plantilla de plan de acción + guía para la entrega final.

📚 Metodología de aprendizaje

Modalidad 100 % virtual asincrónica (flexible y autogestionada).

Acceso a videos cortos, lecturas, estudios de caso y guías aplicadas.

Espacios de foro reflexivo y ejercicios prácticos.

Evaluación progresiva mediante cuestionarios, tareas y un proyecto final.

Duración total: 40 horas certificadas.

Certificación: Digital emitida por la coordinación académica del curso.

👥 Público objetivo

Profesionales en cumplimiento, sostenibilidad, RSE y auditoría.

Directivos, consultores y asesores de empresas públicas o privadas.

Funcionarios del sector defensa, seguridad, justicia y organismos internacionales.

Personas interesadas en ética corporativa y sostenibilidad empresarial.

🌱 Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:

Comprender los principios ESG como parte del compliance moderno.

Diseñar políticas y programas de cumplimiento sostenibles.

Implementar sistemas de monitoreo y rendición de cuentas éticos.

Promover la cultura de integridad y sostenibilidad en su entorno laboral.

🧰 Producto final del curso

El participante desarrollará un Plan de Compliance ESG aplicable a su institución o empresa, que incluirá:

Diagnóstico de riesgos ESG.

Políticas y mecanismos de control.

Estrategias ambientales y sociales.

Indicadores y metas de sostenibilidad.

Estrategia de reporte y mejora continua.

💲 Inversión

💡 Precio de lanzamiento: $80. 000 COP

Certificación digital incluida.

Acceso durante 6 meses a todos los contenidos del curso.

📲 Inscripciones y contacto

👉 Inscripciones abiertas

📩 Enviar mensaje de texto o WhatsApp al (+57) 304 570 2314

📘 Incluye acompañamiento académico virtual y acceso a recursos descargables.

CURSO Investigación Financiera y Lavado de Activos en el Crimen Organizado

 CURSO  Investigación Financiera y Lavado de Activos en el Crimen Organizado

🔹 Modalidad

Virtual – Asincrónica (autogestionada con tutoría opcional)

🔹 Duración

40 horas (6 semanas)

💲 Costo: $180.000. Descuento por lanzamiento $90.000

🔹 Público objetivo

Analistas financieros, investigadores judiciales, oficiales de inteligencia, auditores forenses, personal de cumplimiento (compliance), miembros de las fuerzas de seguridad y justicia.

🔹 Propósito general

Fortalecer las competencias técnicas para detectar, rastrear y analizar flujos financieros ilícitos, vinculados al crimen organizado y las economías ilegales, aplicando criterios de inteligencia financiera, trazabilidad digital y cooperación internacional.

🎯 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, el participante podrá:

1. Comprender la relación entre crimen organizado, economía ilícita y lavado de activos.

2. Reconocer las principales tipologías y señales de alerta.

3. Aplicar técnicas de análisis financiero y trazabilidad.

4. Identificar el uso de criptomonedas y mecanismos digitales de lavado.

5. Formular reportes y propuestas de control o mitigación.

🧩 Estructura modular

Módulo 1. Fundamentos del lavado de activos

Conceptos: lavado, financiación del terrorismo, crimen organizado.

Etapas del lavado: colocación, estratificación e integración.

Instrumentos internacionales: GAFI, ONU, UNODC.

Módulo 2. Tipologías y sectores vulnerables

Tipologías según GAFI y UIF.

Sectores sensibles: construcción, minería, servicios financieros, comercio exterior.

Empresas fachada y testaferros.

Módulo 3. Análisis financiero e inteligencia operacional

Ciclo de inteligencia financiera.

Identificación de transacciones sospechosas (red flags).

Recolección y análisis de datos financieros.

Plantillas para informes de inteligencia.

Módulo 4. Criptomonedas y lavado digital

Criptoactivos: Bitcoin, Monero, Ethereum.

“Mixers”, wallets, exchanges y blockchain.

Módulo 5. Cooperación internacional y mecanismos de control

UIF, GAFILAT, INTERPOL y convenios multilaterales.

Reportes ROS y cooperación judicial.

Modelos de prevención y cumplimiento (Compliance, ISO 37001).

Curso: “Conciencia Situacional Táctica: Anticipación, Prevención y Respuesta en Seguridad Operativa”

 

Curso: “Conciencia Situacional Táctica: Anticipación, Prevención y Respuesta en Seguridad Operativa”

🧭 Descripción general

La conciencia situacional es la capacidad de percibir, comprender y anticipar lo que sucede en el entorno antes de que se convierta en una amenaza. En el ámbito de la seguridad, esta habilidad marca la diferencia entre prevenir o reaccionar tarde ante un incidente.

🎓 Objetivo general

Fortalecer la capacidad de observación, análisis y toma de decisiones del personal de seguridad mediante el desarrollo de una conciencia situacional avanzada aplicada a entornos reales.

🎯 Objetivos específicos

1. Comprender los fundamentos de la conciencia situacional y su aplicación táctica.

2. Reconocer los niveles de alerta y atención operativa.

3. Identificar señales de amenaza, comportamientos sospechosos y vulnerabilidades del entorno.

4. Aplicar métodos de análisis y toma de decisiones bajo presión.

📚 Estructura del curso (modalidad asíncrona)

Modalidad: Virtual – Asíncrona

Carga horaria: 30 horas

Costo:$100.000 COP. Descuento especial de lanzamiento: $45.000 COP

🧩 MÓDULOS DE FORMACIÓN

🧠 Módulo 1. Fundamentos de la Conciencia Situacional

Contenidos:

Concepto, importancia y aplicación en la seguridad.

Ciclo OODA (Observar, Orientar, Decidir, Actuar).

Factores psicológicos que afectan la percepción.

Errores comunes y pérdida de conciencia situacional.

🔦 Módulo 2. Niveles de Conciencia Situacional

Contenidos:

Modelo de niveles de atención (blanco, amarillo, naranja y rojo).

Cómo mantener el nivel adecuado según la situación.

Manejo de la fatiga y el exceso de confianza.

👁️ Módulo 3. Detección Temprana de Amenazas

Contenidos:

Señales de alerta conductuales y ambientales.

Lectura del lenguaje corporal.

Patrullaje visual y observación sistemática.

Indicadores previos a incidentes de seguridad.

⚖️ Módulo 4. Toma de Decisiones Bajo Presión

Contenidos:

Estrés y toma de decisiones.

Pensamiento crítico en situaciones dinámicas.

Ejercicios mentales de priorización táctica.

Decidir sin perder el control emocional.

🔰 Módulo 5. Aplicación Operativa y Entrenamiento Continuo

Contenidos:

Implementación de rutinas de observación diaria.

Comunicación de alertas e informes situacionales.

Integración con equipos de seguridad y liderazgo operativo.

Plan personal de mejora de conciencia situacional.

Actividad práctica:

Diseñar un “plan personal de fortalecimiento situacional” con compromisos y rutinas de observación.

🧑‍🏫 Metodología del curso

Modalidad asíncrona: el alumno avanza a su ritmo, con acceso permanente al material.

Cada módulo incluye un manual digital y guías prácticas.

El docente brinda retroalimentación personalizada por correo o plataforma.

Se promueve el aprendizaje experiencial y reflexivo: aprender observando, analizando y aplicando.

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El uso de la fuerza y los derechos humanos en operadores privados: un análisis académico

 

El uso de la fuerza y los derechos humanos en operadores privados: un análisis académico

Introducción

En el siglo XXI, el auge de las empresas de seguridad privada y de los contratistas militares ha transformado de manera sustancial la forma en que los Estados y los actores no estatales gestionan la seguridad. En contextos de conflicto armado, operaciones de estabilización y protección de infraestructuras críticas, la presencia de operadores privados de seguridad se ha multiplicado. Sin embargo, este fenómeno plantea un desafío crucial: el uso de la fuerza por parte de actores privados que, si bien cumplen funciones tradicionalmente estatales, no siempre cuentan con un marco normativo claro ni con controles eficaces para garantizar el respeto a los derechos humanos.

El uso de la fuerza constituye uno de los temas más sensibles en la relación entre seguridad y derechos humanos. Su ejercicio implica, en muchos casos, la posibilidad de restringir derechos fundamentales como la libertad, la integridad física e incluso la vida. Por ello, tanto el derecho internacional como los marcos normativos nacionales han establecido principios que orientan el empleo de la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Estos principios no solo buscan limitar el abuso de poder, sino también garantizar que la seguridad se ejerza de manera compatible con la dignidad humana.

El presente artículo tiene como objetivo analizar, desde un enfoque académico, la relación entre el uso de la fuerza y los derechos humanos en el ámbito de los operadores privados. Para ello, se examinarán los marcos normativos internacionales más relevantes, se explicará el concepto de continuum del uso de la fuerza, se revisarán casos emblemáticos en los que la actuación de empresas privadas generó graves cuestionamientos éticos y legales, y se discutirán los principales retos actuales en materia de formación, rendición de cuentas y supervisión.

Marco teórico y normativo

Principios rectores del uso de la fuerza

Los estándares internacionales han definido cuatro principios esenciales que guían el uso de la fuerza:

1. Legalidad: el uso de la fuerza debe estar siempre amparado por una norma jurídica clara y precisa. Esto implica que los operadores de seguridad solo pueden recurrir a la fuerza en circunstancias definidas por la ley y bajo procedimientos previamente establecidos (Comité de Derechos Humanos, 2014).

2. Necesidad: la fuerza solo debe emplearse cuando otros medios menos invasivos resulten insuficientes. Este principio impone la obligación de priorizar métodos de persuasión, negociación o mediación antes de recurrir a la fuerza física o a las armas (ONU, 1990).

3. Proporcionalidad: la intensidad de la fuerza utilizada debe ser acorde al nivel de la amenaza o resistencia enfrentada. En otras palabras, no puede usarse fuerza excesiva frente a una amenaza menor, ni armas letales salvo que exista riesgo inminente para la vida (Márquez, 2018).

4. Responsabilidad: todo uso de la fuerza debe estar sujeto a mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas. Esto incluye la obligación de reportar los incidentes, investigar posibles abusos y sancionar las violaciones (ICRC, 2013).

Estos principios, aunque diseñados originalmente para fuerzas policiales y militares, también son aplicables a los operadores privados que actúan en funciones de seguridad, ya que su intervención afecta directamente a los derechos humanos de las personas.

Marcos normativos internacionales

Existen varios instrumentos internacionales que regulan o establecen pautas sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos en contextos donde participan operadores privados:

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ONU, 1990): definen los estándares mínimos sobre el uso progresivo de la fuerza y el empleo de armas de fuego. Aunque dirigidos a funcionarios estatales, su relevancia se extiende a personal privado cuando actúa en cooperación con autoridades públicas.

Documento de Montreux (2008): desarrollado por Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja, recoge buenas prácticas y obligaciones legales aplicables a las empresas militares y de seguridad privada en conflictos armados. Este documento subraya la responsabilidad de los Estados de regular, supervisar y sancionar a estas empresas.

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (ONU, 2011): también conocidos como Principios de Ruggie, establecen el marco de “Proteger, Respetar y Remediar”, que exige a los Estados proteger contra abusos cometidos por terceros (incluyendo empresas privadas), a las compañías respetar los derechos humanos y a las víctimas tener acceso a mecanismos de reparación.

Derecho Internacional Humanitario (DIH): en situaciones de conflicto armado, las normas del DIH también son aplicables a operadores privados que participen en hostilidades o en funciones relacionadas con ellas. Esto incluye la prohibición de atacar a civiles, el principio de distinción y la prohibición de causar sufrimiento innecesario.

El continuum del uso de la fuerza

El continuum del uso de la fuerza es un modelo conceptual y operativo que organiza las diferentes formas de intervención de los agentes de seguridad en un rango que va desde las medidas más leves hasta las más severas. Su objetivo es garantizar que la fuerza se utilice de manera progresiva y proporcional, evitando abusos.

Un esquema típico del continuum incluye:

1. Presencia de autoridad: la sola presencia del operador de seguridad, uniformado y visible, puede disuadir conductas violentas.

2. Comunicación verbal: advertencias, órdenes claras y diálogo persuasivo.

3. Control físico leve: técnicas de sujeción o inmovilización no lesivas.

4. Fuerza intermedia: uso de dispositivos menos letales como bastones, gas pimienta o armas eléctricas.

5. Fuerza letal: empleo de armas de fuego, únicamente en casos extremos de riesgo inminente para la vida.

Este modelo es fundamental en la formación de operadores privados, pues les proporciona un marco práctico para decidir en fracciones de segundo cómo responder a situaciones complejas. Además, ayuda a documentar la proporcionalidad de sus acciones en caso de que sean objeto de investigación.

Particularidades en operadores privados

El empleo de la fuerza por parte de operadores privados tiene características particulares que lo diferencian del ámbito estatal:

1. Delegación de funciones públicas: en muchos casos, los Estados delegan en empresas privadas tareas relacionadas con la seguridad, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de la privatización del monopolio de la fuerza.

2. Marco legal fragmentado: a diferencia de las fuerzas estatales, los operadores privados suelen estar regulados por normativas menos estrictas y con mayor variación entre países, lo que dificulta la armonización internacional (Singer, 2008).

3. Rendición de cuentas limitada: la ausencia de mecanismos de supervisión efectivos genera un riesgo de impunidad en casos de abusos, especialmente en contextos de conflicto armado donde la jurisdicción es difusa.

4. Condiciones laborales: muchos operadores privados trabajan en condiciones precarias, sin formación suficiente en derechos humanos, lo que aumenta la probabilidad de incidentes de uso excesivo de la fuerza.

Casos emblemáticos

La masacre de la plaza Nisour (Bagdad, 2007)

Uno de los casos más conocidos es la masacre ocurrida en la plaza Nisour en Bagdad, donde contratistas de la empresa Blackwater abrieron fuego contra civiles iraquíes, causando la muerte de 17 personas. Este hecho generó un debate internacional sobre la falta de regulación y supervisión de las empresas militares privadas.

Aunque años más tarde algunos de los responsables fueron condenados en Estados Unidos, el caso evidenció los vacíos legales y la dificultad de atribuir responsabilidad a operadores privados que actúan en escenarios de guerra (Scahill, 2007).

América Latina

En países como Colombia, las empresas de seguridad privada han desempeñado un papel relevante en la protección de infraestructuras estratégicas, como oleoductos y proyectos mineros. No obstante, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos, especialmente en el uso excesivo de la fuerza contra comunidades locales en protestas sociales (Amnistía Internacional, 2016).

África

En naciones africanas afectadas por conflictos prolongados, como Sierra Leona o Sudán, se han documentado casos en los que operadores privados participaron activamente en hostilidades, lo que contravino normas básicas del derecho internacional humanitario. Estos casos reforzaron la necesidad de marcos normativos más estrictos y de mayor control estatal (Avant, 2005).

Retos actuales

El uso de la fuerza por operadores privados enfrenta diversos desafíos contemporáneos:

1. Rendición de cuentas: fortalecer mecanismos de investigación y sanción en casos de abuso, tanto en el país de origen de la empresa como en el de operación.

2. Formación en derechos humanos: garantizar que los operadores reciban capacitación continua en principios básicos del uso de la fuerza, derecho internacional y gestión de conflictos.

3. Supervisión estatal: los Estados deben asumir un rol activo en la regulación y fiscalización de las empresas privadas de seguridad, evitando la tercerización sin control.

4. Armonización internacional: urge avanzar hacia un marco normativo global que regule de manera uniforme a las empresas privadas, evitando vacíos legales.

5. Tecnologías emergentes: la incorporación de drones, sistemas de vigilancia biométrica y armas menos letales plantea nuevos dilemas éticos y jurídicos sobre el alcance y control del uso de la fuerza.

Conclusiones

El uso de la fuerza por parte de operadores privados constituye un desafío complejo en la intersección entre seguridad y derechos humanos. Aunque la seguridad es una necesidad legítima de los Estados y las sociedades, su privatización sin controles adecuados puede derivar en graves violaciones de derechos fundamentales.

Los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad ofrecen un marco sólido para guiar la actuación de los operadores privados. Sin embargo, su aplicación efectiva requiere voluntad política, mecanismos de supervisión eficaces y una formación constante en ética y derechos humanos.

Los casos de Blackwater en Irak y de abusos en América Latina y África muestran que la ausencia de regulación puede tener consecuencias devastadoras. En consecuencia, se impone la necesidad de reforzar marcos normativos nacionales e internacionales, armonizar estándares y garantizar la rendición de cuentas.

En un mundo cada vez más interdependiente, donde la seguridad privada desempeña un rol creciente, resulta esencial que los operadores privados comprendan que su función no es únicamente proteger bienes o infraestructuras, sino también actuar como garantes del respeto a la dignidad humana.

Referencias bibliográficas

Amnistía Internacional. (2016). El precio de la seguridad: empresas privadas y derechos humanos en América Latina. Londres: Amnistía Internacional.

Avant, D. (2005). The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security. Cambridge: Cambridge University Press.

Comité de Derechos Humanos. (2014). Observación General N.º 35: Libertad y seguridad personales (artículo 9 del Pacto). Naciones Unidas.

ICRC. (2013). International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts. Ginebra: International Committee of the Red Cross.

Márquez, A. (2018). El principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 29(2), 45-68.

ONU. (1990). Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Naciones Unidas.

ONU. (2011). Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Scahill, J. (2007). Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army. Nueva York: Nation Books.

Singer, P. W. (2008). Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. Ithaca: Cornell University Press.

🛡️ Informe Estratégico Semanal — Crimen Organizado (IES-CO)

 

🛡️ Informe Estratégico Semanal — Crimen Organizado (IES-CO)

Ámbito: América Latina

Semana: 29 ago – 4 sep 2025

Editor: Grupo CEMI — Inteligencia & Capacitación

Corte: 04/09/2025

🔎 Resumen ejecutivo (1–2 líneas)

América Latina mantiene una amenaza híbrida: en el terreno, grupos organizados intensifican ataques de alto impacto (uso de drones, artefactos explosivos, emboscadas); en el espacio digital la región registra una ola sostenida de ciberataques y fraudes que afecta a empresas e instituciones. La combinación eleva riesgos para logística, infraestructuras críticas y continuidad operativa.

🔴🟠🟡 Mapa rápido de riesgo (por país / foco)

(leyenda: 🔴 Alto | 🟠 Medio-alto | 🟡 Medio | 🟢 Bajo)

🔴 Colombia — Riesgo Alto (foco: Cauca, Antioquia, Guaviare, Catatumbo, corredores Pacífico)

Motivo: escalada de ataques con drones y artefactos, atentados en zonas urbanas y rurales (ej.: atentado en Cali, derribo de helicóptero, retención de militares en Guaviare). Estos hechos muestran capacidad ofensiva y movilidad de grupos disidentes. 

🟠 México — Riesgo Medio-Alto (focos municipales y corredores petroleros/municipales)

Motivo: focalización de violencia y extorsión en múltiples municipios durante agosto; investigaciones por vínculos entre autoridades locales y crimen organizado en zonas concretas. Requiere atención a cadenas locales de extorsión y seguridad empresarial. 

🟠 Ecuador / Perú — Riesgo Medio-Alto (focos: crimen organizado costero y disputas en regiones portuarias/mineras)

Motivo: incidentes y disputas entre bandas locales por control de rutas y mercados ilícitos (peso del narcotráfico y disputa por plazas). ACLED y reportes regionales muestran violencia y reacomodos tras detenciones. 

🟡 Resto de la región (Centroamérica, Cono Sur) — Riesgo Medio (espacio de vigilancia)

Motivo: persistencia de extorsión, cobro de piso y episodios violentos en municipios aislados; riesgos específicos por corrupción local y flujos ilícitos. Informes regionales llaman la atención sobre la diversificación criminal. 

🟡 Riesgo cibernético regional (aplicable a todos los países)

Motivo: informe sectorial muestra un incremento significativo de ataques (snapshot mid-year 2025 indica +39% en la región) y proliferación de campañas de phishing y ransomware, que golpean banca, salud y comercio electrónico. 

1) Tendencias clave (esta semana)

1. Uso táctico de drones/artefactos en Colombia y focos andinos: los grupos armados están incorporando drones comerciales armados y IEDs en emboscadas y ataques a fuerzas de seguridad. Esto eleva la complejidad del enfrentamiento y el riesgo para infraestructuras y transporte. 

2. Incidentes de alto impacto con víctimas civiles y fuerzas de seguridad: atentados como el de Cali (vehículo/contendores explosivos) y el derribo de aeronaves policiales aumentan el perfil de amenaza urbana. 

3. Secuestros y retenciones con movilización comunitaria en zonas rurales: casos como la retención y posterior liberación de 33 militares en Guaviare muestran fragilidad situacional en territorios con presencia de múltiples actores. 

4. Ciberamenazas en ascenso: la región experimenta un incremento marcado de ransomware, phishing y fraude por ingeniería social; las empresas siguen siendo objetivo prioritario. 

5. Reacomodo de redes criminales tras arrestos y muertes de líderes: detenciones y golpes tácticos generan reacomodos violentos (rupturas y nuevas alianzas) que elevan la probabilidad de episodios de violencia localizada. 

2) Casos representativos (29 ago – 4 sep 2025)

Colombia — Atentado en Cali / Ataques en Antioquia: atentado con camión-bomba en Cali que dejó víctimas y varios heridos; operación simultánea en Antioquia con aeronave derribada. Impacto político y operativo para fuerzas locales. 

Colombia — Retención y liberación de militares en Guaviare: 33 soldados liberados tras tres días de retención; mediación de Defensoría, ONU y OEA. Indicador de tensión comunitaria y disputa territorial. 

México — Oleada de violencia municipal (agosto): múltiples municipios con picos de homicidio y actos de extorsión — investigaciones en curso sobre vínculos locales. 

Ciberincidentes (regional): continuidad de campañas de phishing y ransomware afectando sectores críticos; informes mid-year respaldan la tendencia al alza. 

3) Análisis estratégico (implicaciones)

Convergencia físico-digital: actores criminales combinan capacidad territorial (control de rutas, emboscadas) con tácticas de empoderamiento tecnológico (drones, comunicaciones cifradas) y explotación de vulnerabilidades digitales (phishing, fraudes).

Efecto sobre la economía y continuidad: logística internacional (puertos Pacífico/Caribe), cadenas de suministro y sector financiero son los vectores con mayor exposición inmediata.

Riesgo reputacional y regulatorio: empresas expuestas a extorsiones/datos filtrados enfrentan sanciones, pérdida de clientes y presiones regulatorias locales e internacionales.

4) Señales tempranas (1–4 semanas)

Mayor uso operativo de drones en áreas montañosas y costeras. 

Repuntes de extorsión en municipios con debilidad institucional (México y Centroamérica). 

Aumento de campañas de phishing dirigidas a pymes y a personal de atención al cliente (ingeniería social por videollamada). 

5) Recomendaciones ejecutivas (acción rápida y prioritaria)

Acciones inmediatas (0–72 h)

1. Alerta operativa para empresas con operaciones en zonas marcadas 🔴/🟠: suspender viajes no esenciales, activar tracking en flotas y designar puntos seguros.

2. Prohibición temporal de compartir pantalla en videollamadas para procesos financieros; activar doble verificación para transferencias y altas administrativas. 

Corto plazo (1–2 semanas)

3. Hardening cibernético: MFA obligatorio, parches críticos, backups offline y simulacros de phishing. Coordinar con MSSP regionales (Check Point / CyberProof indican aumento sostenido). 

4. Detección de UAS (drones) en instalaciones críticas: instalar detectores/auditorías de vuelo y protocolos para respuesta a incursiones. 

Mediano plazo (2–8 semanas)

5. Alianzas público-privadas: establecer canales de inteligencia con fuerzas locales, cámaras de comercio y operadores portuarios para ventanas seguras de tránsito y alertas. 

6. Continuidad operativa: revisar BCP/DRP para operaciones internacionales (finanzas, logística, atención al cliente).

6) Métricas clave (soporte cuantitativo)

≈180 ataques con drones documentados en Colombia en los primeros 8 meses de 2025. 

+39% aumento en incidencia de ciberataques en LATAM (mid-year 2025 snapshot / Check Point). 

33 militares liberados tras detención en Guaviare (finales agosto). 

Cali (atentado): docenas de víctimas y artefactos parcialmente detonados / desactivados; caso de alto impacto operacional y político. 

Municipios en México con picos de homicidios/extorsión reportados en agosto. 

7) Conclusión ejecutiva

América Latina está en una fase de reconfiguración criminal: la introducción sistemática de drones y la persistencia del cibercrimen combinan riesgo físico y digital. Las organizaciones deben actuar simultáneamente: reforzar seguridad física en corredores y activos críticos, y ejecutar medidas inmediatas de ciberresiliencia y concienciación. La ventana de riesgo para eventos de alto impacto se mantiene alta en las próximas 2–4 semanas.

🛡️ Informe Estratégico Semanal — Colombia (IES-CO #02)

 

🛡️ Informe Estratégico Semanal — Colombia (IES-CO #02)

Semana: 29 ago – 4 sep 2025 | Editor: Grupo CEMI — Inteligencia & Capacitación

🔎 Contexto general

Colombia atraviesa una amenaza híbrida: continuidad de ataques de alto impacto (Cali, Antioquia, Guaviare) y presión cibercriminal en grandes ciudades con extorsión por videollamadas/compartir pantalla. La liberación de 33 militares retenidos en Guaviare subraya la volatilidad en corredores selváticos y el peso del control territorial. 

🚨 Zonas y categorías de riesgo (codificadas por color)

🔴 Riesgo Alto (Rojo) — acción inmediata

Valle del Cauca – Cali (urbano y corredores a Buenaventura): atentado con camión-bomba junto a la base aérea (21–22 ago) con múltiples víctimas; la Fiscalía vinculó el hecho a disidencias; la capacidad para repetir patrón persiste la semana analizada. 

Antioquia – Nordeste (Amalfi y áreas montañosas): ataque a helicóptero de la Policía en contexto de empleo de artefactos explosivos/drones por disidencias; autoridades reportaron muertos y heridos. 

Guaviare – El Retorno y zonas aledañas: tras choques con EMC, 33 militares fueron retenidos por civiles presuntamente instruidos por disidencias; liberación mediada por Defensoría/ONU/OEA (29 ago). Persisten choques y tensión comunitaria. 

Implicación: impacto en logística, operaciones estatales y riesgo de eventos en cadena en centros urbanos/regionales.

🟠 Riesgo Medio-Alto (Naranja) — refuerzo y control

Bogotá, Medellín, Cali (urbano): fraudes y extorsión digital vía videollamadas con “falsos asesores” que inducen a compartir pantalla para capturar credenciales y autorizar transacciones. 

Corredores logísticos Pacífico (Cali–Buenaventura) y Nororiente (Catatumbo): mayor riesgo de hostigamientos y empleo de drones/artificios explosivos por grupos disidentes. 

Implicación: presión sobre empresas de servicios, banca y transporte; elevar protocolos de verificación y rutas seguras.

🟡 Riesgo Medio (Amarillo) — prevención intensiva

Sectores digitales críticos (salud, e-commerce, banca digital): persistencia de phishing corporativo y ransomware en la región con Colombia entre los más presionados. 

Implicación: exposición a interrupciones operativas y pérdida de datos; urge gestión de parches, MFA y backups.

🟢 Mitigación/Preparación (Verde) — vigilancia sostenida

Eje cafetero y zonas con control estatal estable: continuidad operativa con vigilancia reforzada; actualizar protocolos de viaje y concienciación.

🧭 Señales tempranas (próximas 1–3 semanas)

Possible copycat del patrón de carro bomba en ciudades intermedias con instalaciones de seguridad cercanas (prob. media). 

Uso táctico de drones/IED en corredores montañosos (NE de Antioquia / Catatumbo) (prob. media-alta). 

Oleada de “soporte bancario” por videollamada dirigida a pymes y adultos mayores (prob. alta, inmediato). 

🛠️ Recomendaciones ejecutivas

0–72 horas (crítico)

1. Operaciones en Rojo: limitar traslados no esenciales en Cali y NE de Antioquia; activar escolta y tracking en flota; puntos de reunión y rutas alternas. 

2. Ciberfraude urbano: prohibir compartir pantalla en procesos financieros; doble verificación por canal alterno para pagos/altas; instrucción por escrito a todo el personal. 

1–2 semanas 3) Hardening TI: MFA obligatoria, parches críticos, revisión de accesos admin y backups offline verificados (prueba de restauración). 

4) Detección/mitigación de drones en bases y nodos logísticos de zonas calientes (alarmas, protocolos de cubierta y dispersión). 

2–8 semanas 5) Corredores seguros (Cali–Buenaventura / Catatumbo): convenios con autoridades para ventanas de tránsito, monitoreo conjunto y puntos de control.

6) Programa anti-fraude trimestral: simulacros de phishing y campaña de ingeniería social dirigida a back-office y finanzas. 

📊 Métricas de la semana

Cali (21–22 ago): 6–7 fallecidos y >60–70 heridos según balances de prensa; parte de los explosivos no detonaron. (Balance y reconstrucciones posteriores publicadas 31 ago–1 sep). 

Guaviare (29 ago): 33 militares liberados tras retención comunitaria mediada por Estado y organismos internacionales. 

Tácticas con drones/IED: autoridades y prensa reportan incremento del empleo en escenarios rurales y de montaña. 

🧩 Conclusión ejecutiva

La semana cierra con alerta alta en Cali, NE de Antioquia y Guaviare y presión sostenida en Bogotá/Medellín/Cali por extorsión digital. La combinación de artefactos explosivos y drones con ingeniería social en ciudades exige una respuesta dual inmediata: seguridad física en corredores y blindaje digital centrado en el usuario.

Gestión de Riesgos en Entornos Escolares: Lecciones del Caso de Valeria Afanador en Cajicá, Colombia

 

Gestión de Riesgos en Entornos Escolares: Lecciones del Caso de Valeria Afanador en Cajicá, Colombia

Introducción

El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años  hallada sin vida tras desaparecer en Cajicá en agosto de 2024, marcó un punto de quiebre en la reflexión social sobre la seguridad escolar en Colombia. Más allá de la tragedia individual, este suceso revela fallas estructurales en la prevención, atención y gestión de riesgos en entornos educativos. El análisis de este caso, desde un enfoque académico y de gestión del riesgo, ofrece aprendizajes claves para fortalecer los protocolos institucionales y proteger de manera integral a la población infantil.

Marco teórico

1. Gestión del riesgo (ISO 31000:2018 y Marco Sendai 2015-2030)

La gestión del riesgo es un proceso estructurado y continuo que busca identificar, evaluar y tratar amenazas que pueden afectar a personas, activos e instituciones.

Según la ISO 31000:2018, el riesgo es el “efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”, y su gestión exige establecer contextos, identificar amenazas, analizarlas y tratarlas con un monitoreo constante.

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) señala que la reducción de riesgos debe integrarse en políticas públicas con enfoque preventivo y énfasis en poblaciones vulnerables.

En entornos escolares, esto implica contar con planes preventivos y protocolos inmediatos de actuación, ya que la demora en la respuesta incrementa el impacto de los incidentes.

2. Criminología ambiental y prevención situacional (CPTED: Crime Prevention Through Environmental Design)

El entorno influye en la probabilidad de ocurrencia de hechos delictivos o de riesgo.

CPTED propone control natural de accesos, vigilancia y refuerzo territorial para reducir vulnerabilidades.

En los colegios, esto se traduce en seguridad perimetral, cámaras bien ubicadas, control de entradas y salidas, y protocolos diferenciados para estudiantes con necesidades especiales.

En Cajicá, la falta de estas medidas favoreció tanto la desaparición como la dificultad en la búsqueda inicial.

3. Protección integral de la niñez (Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, 1989)

El artículo 19 de la Convención obliga a los Estados a proteger a los niños contra toda forma de violencia, abandono o descuido, incluso dentro de instituciones educativas.

Los colegios deben ser entornos de garantía plena de derechos.

En casos de discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) obliga a adoptar medidas diferenciadas de cuidado y accesibilidad.

La ausencia de protocolos ajustados a la condición de Valeria constituye una violación de estos estándares internacionales.

4. Gestión de crisis y resiliencia organizacional

La gestión de crisis implica prever escenarios críticos, planificar respuestas y entrenar a los actores (Mitroff, 2005; Coombs, 2014).

Una organización resiliente previene riesgos, responde con rapidez y recupera la confianza social.

En Cajicá, la respuesta tardía, la comunicación confusa y la falta de coordinación reflejaron la ausencia de una cultura resiliente.

Análisis del caso

El fallecimiento de Valeria puso de relieve la falta de protocolos efectivos para la atención de emergencias escolares. La demora en la activación de alertas, la ausencia de un plan de respuesta inmediata y las deficiencias en la coordinación entre colegio, autoridades y comunidad evidencian un vacío crítico en la gestión de riesgos.

Este hecho no solo resalta la vulnerabilidad de los niños en entornos escolares, sino también la necesidad de asumir la protección infantil como una prioridad de seguridad humana y política pública.

Implicaciones para la gestión de riesgos en colegios

1. Prevención estructural: planes de seguridad escolar actualizados, simulacros, rutas seguras y personal capacitado.

2. Protocolos inclusivos: estrategias diferenciadas para estudiantes con discapacidad o condiciones especiales.

3. Tecnología al servicio de la seguridad: cámaras, botones de pánico y sistemas de geolocalización que faciliten respuestas inmediatas.

4. Coordinación interinstitucional: integración de colegios, Policía, autoridades locales y comunidad en protocolos claros de emergencia.

5. Cultura de resiliencia: educación para la prevención y la corresponsabilidad de docentes, padres y estudiantes.

La gestión de riesgos como eje de protección infantil

El caso de Valeria Afanador no debe asumirse únicamente como una tragedia aislada, sino como un llamado urgente a fortalecer los sistemas de gestión de riesgos en entornos escolares. La gestión de riesgos, entendida como un ciclo permanente de identificación, análisis, tratamiento, monitoreo y comunicación, se convierte en la herramienta más poderosa para reducir vulnerabilidades y anticipar incidentes que comprometan la vida y la seguridad de los niños.

La prevención efectiva exige diseñar protocolos claros, entrenar al personal educativo, integrar tecnología y garantizar la participación activa de las familias y la comunidad. Asimismo, la respuesta debe centrarse en la inmediatez, la coordinación interinstitucional y la transparencia, evitando demoras con consecuencias irreversibles.

En definitiva, la gestión de riesgos no es solo una técnica administrativa, sino una obligación ética y social: proteger a los más vulnerables. Incorporar esta visión en los colegios no solo previene emergencias, sino que fortalece la confianza en las instituciones educativas, consolidando entornos más seguros, resilientes y humanos.

Curso: Herramientas para la Negociación y Transformación de los conflictos

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OLGA Liliana Rojas Nieto
Dirección Académica
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Competencias Profesionales para la Seguridad y el Liderazgo en Contextos Adversos

 

Competencias Profesionales para la Seguridad y el Liderazgo en Contextos Adversos

En un mundo caracterizado por la incertidumbre, los riesgos complejos y la constante transformación de los escenarios de seguridad, las competencias profesionales ya no son un valor agregado, sino una necesidad estratégica.

El Seminario Internacional "Gestión Integral de Seguridad y Liderazgo en Contextos Adversos" busca precisamente fortalecer esas capacidades clave que marcan la diferencia entre la improvisación y la toma de decisiones efectivas en ambientes de alto riesgo.

🔑 Competencias Profesionales que Desarrolla el Programa

1. Liderazgo en entornos adversos

Los líderes efectivos no solo dirigen en la calma, sino que inspiran confianza en la tormenta. Esta competencia implica gestionar equipos bajo presión, mantener la moral y garantizar la cohesión aún en circunstancias hostiles.

2. Gestión de riesgos y toma de decisiones

La capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos es esencial en la seguridad integral. Se fomenta un pensamiento analítico y estratégico que permite decidir con rapidez y precisión en momentos críticos.

3. Negociación y resolución de conflictos

En escenarios adversos, la negociación es tan importante como la fuerza. Los profesionales deben manejar habilidades diplomáticas, construir consensos y generar soluciones que reduzcan tensiones y prevengan la escalada de conflictos.

4. Planeación estratégica y prospectiva

El futuro no se predice, se prepara. Esta competencia permite anticipar amenazas, diseñar planes sostenibles y asegurar la continuidad operacional en organizaciones que enfrentan riesgos múltiples.

5. Adaptabilidad y resiliencia profesional

Más allá de la técnica, los contextos de riesgo exigen resiliencia personal y profesional: aprender de la experiencia, adaptarse al cambio y mantenerse operativo bajo presión prolongada.

🌍 ¿Por qué son importantes estas competencias?

En un entorno global donde las crisis sanitarias, los conflictos armados, la ciberseguridad y las amenazas híbridas se entrelazan, las organizaciones necesitan profesionales capaces de pensar estratégicamente y actuar con precisión.

Quienes dominen estas competencias no solo protegerán activos e infraestructuras, sino que también se consolidarán como líderes confiables y visionarios, capaces de guiar a sus equipos hacia la estabilidad y el éxito.

👉 Estas competencias no son opcionales: son el estándar para quienes buscan marcar la diferencia en el campo de la seguridad y el liderazgo.

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COLADCA, Feria Internacional de Seguridad

 Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Presidente de COLADCA y a todo el equipo organizador por el congreso realizado el día de ayer en el marco de la Feria Internacional de Seguridad en Bogotá. Fue un espacio académico y profesional de altísimo nivel, que permitió el intercambio de experiencias, el análisis de las nuevas tendencias en materia de seguridad y la construcción de redes de valor entre diferentes sectores.

Más allá del éxito logístico y organizativo, este congreso abrió la puerta a reflexionar sobre los grandes retos que enfrenta nuestra región en un contexto de riesgos complejos, criminalidad transnacional y la necesidad de fortalecer tanto la prevención como la resiliencia organizacional.

🔹 Algunos objetivos y puntos clave que destaco del encuentro:

Promover la integración de actores públicos, privados y académicos en la construcción de soluciones sostenibles de seguridad.

Analizar el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia estratégica en la gestión de riesgos.

Impulsar una visión regional que permita fortalecer la cooperación internacional frente a amenazas compartidas.

Resaltar la importancia del liderazgo y la formación continua para quienes asumimos responsabilidades en escenarios de alta complejidad.

Sin duda, este congreso reafirma que la seguridad no es solo un desafío técnico, sino también un compromiso colectivo que demanda visión estratégica, innovación y cooperación.

👏 Gracias nuevamente al presidente de COLADCA y a los organizadores por generar un espacio tan valioso de aprendizaje y proyección para todos los profesionales del sector.

Olga Liliana Rojas Nieto 

Directora Académica/Socia Fundadora

Grupo CEMI.