DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLA/FT)

 

🎓 DIPLOMADO EN

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLA/FT)

📌 PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO

El Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) es un programa académico especializado diseñado para fortalecer las capacidades técnicas, analíticas y estratégicas de los profesionales responsables de la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y la prevención de delitos financieros.

El diplomado se desarrolla bajo una metodología sincrónica, con sesiones en tiempo real, lo que permite una interacción directa entre docentes y participantes, el análisis de casos reales, la discusión de experiencias profesionales y la aplicación práctica de los contenidos en contextos organizacionales y de consultoría.

🧑‍🏫 METODOLOGÍA SINCRÓNICA

La metodología sincrónica consiste en el desarrollo de las clases en tiempo real, a través de plataformas virtuales, en horarios previamente establecidos.

📌 ¿Qué implica esta metodología?

Clases en vivo con el docente.

Interacción directa y permanente con los participantes.

Espacios para preguntas, debates y análisis de casos reales.

Talleres prácticos y ejercicios aplicados durante la sesión.

Acompañamiento académico continuo.

Retroalimentación inmediata sobre actividades y ejercicios.

📌 Beneficios de la metodología sincrónica

Favorece el aprendizaje activo y colaborativo.

Permite el intercambio de experiencias profesionales.

Facilita la comprensión de temas complejos.

Simula escenarios reales de toma de decisiones.

Asegura mayor compromiso y seguimiento académico.

🎯 OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales capaces de prevenir, detectar, gestionar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, mediante la aplicación del enfoque basado en riesgos, la normativa vigente y la implementación de sistemas efectivos de autocontrol y cumplimiento.

🎯 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el diplomado, el participante estará en capacidad de:

Comprender integralmente el fenómeno del LA/FT desde una perspectiva jurídica, financiera y estratégica.

Identificar tipologías, delitos fuente y señales de alerta, incluyendo riesgos emergentes.

Interpretar y aplicar las recomendaciones del GAFI y la normativa nacional e internacional.

Diseñar, implementar y evaluar sistemas SIPLAFT, SARLAFT y SAGRILAFT.

Ejecutar procesos efectivos de debida diligencia y análisis transaccional.

Gestionar reportes regulatorios ante la UIAF y entes de control.

Aplicar metodologías de gestión del riesgo LA/FT.

Fortalecer el ejercicio profesional del Oficial de Cumplimiento.

Integrar la ética, el gobierno corporativo y la cultura de cumplimiento.

🧠 COMPETENCIAS PROFESIONALES

🔹 Competencias Técnicas

Gestión del riesgo LA/FT bajo enfoque basado en riesgos.

Implementación de sistemas de autocontrol y cumplimiento.

Elaboración de matrices, mapas de riesgo y manuales.

Identificación de operaciones inusuales y sospechosas.

🔹 Competencias Analíticas

Análisis de información financiera y no financiera.

Evaluación de tipologías y patrones de riesgo.

Toma de decisiones en escenarios de riesgo regulatorio.

🔹 Competencias Estratégicas

Asesoría en cumplimiento normativo y prevención LA/FT.

Integración del cumplimiento en el gobierno corporativo.

Diseño de programas de capacitación y cultura de cumplimiento.

🔹 Competencias Éticas y Profesionales

Actuación responsable, confidencial e independiente.

Prevención de sanciones legales y riesgos reputacionales.

Manejo de conflictos de interés y situaciones de crisis.

👥 DIRIGIDO A

Este diplomado está dirigido a:

Oficiales de Cumplimiento y aspirantes al cargo

Gerentes, directores y miembros de juntas directivas

Responsables de riesgos, auditoría y control interno

Contadores públicos y revisores fiscales

Abogados corporativos y penalistas económicos

Funcionarios del sector público vinculados a control y supervisión

Profesionales de seguridad, inteligencia y gestión empresarial

Consultores independientes en cumplimiento y riesgos

Estudiantes de últimos semestres en áreas afines

📚 ESTRUCTURA ACADÉMICA

Duración total: 120 horas

Número de módulos: 10

Modalidad: Virtual – Sincrónica

📌 Módulos del Diplomado

Fundamentos estratégicos del Lavado de Activos y FT

Financiamiento del terrorismo y crimen organizado

Marco normativo nacional e internacional

UIAF y sistemas de reporte

Sistemas de autocontrol (SIPLAFT – SARLAFT – SAGRILAFT)

Gestión del riesgo LA/FT

Debida diligencia y señales de alerta

Auditoría, monitoreo y mejora continua

Rol del Oficial de Cumplimiento y ética corporativa

Taller integrador, simulaciones y casos prácticos

💰 INVERSIÓN Y MODALIDAD DE PAGO

📌 Valor total del diplomado (incluye diploma)

👉 $ 3.379.600 COP por participante

(Incluye clases sincrónicas, materiales académicos y diploma institucional.)

💳 Pago por módulos

Con el fin de facilitar el acceso al programa, el diplomado puede pagarse por módulos.

📊 RESUMEN DE COSTOS

Concepto

Valor

Valor total del diplomado

$ 3.379.600 COP

Número de módulos

10

Valor por módulo

$ 337.960 COP

Modalidad

Sincrónica

Incluye diploma

✅ Sí

🎓 CERTIFICACIÓN

Una vez aprobados los 10 módulos y cumplidos los requisitos académicos, el participante recibirá el Diploma en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, expedido por Grupo CEMI.

Mayor información 

Dirección Académica

+57(304)5702314