🎓 DIPLOMADO EN
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLA/FT)
📌 PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO
El Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) es un programa académico especializado diseñado para fortalecer las capacidades técnicas, analíticas y estratégicas de los profesionales responsables de la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y la prevención de delitos financieros.
El diplomado se desarrolla bajo una metodología sincrónica, con sesiones en tiempo real, lo que permite una interacción directa entre docentes y participantes, el análisis de casos reales, la discusión de experiencias profesionales y la aplicación práctica de los contenidos en contextos organizacionales y de consultoría.
🧑🏫 METODOLOGÍA SINCRÓNICA
La metodología sincrónica consiste en el desarrollo de las clases en tiempo real, a través de plataformas virtuales, en horarios previamente establecidos.
📌 ¿Qué implica esta metodología?
Clases en vivo con el docente.
Interacción directa y permanente con los participantes.
Espacios para preguntas, debates y análisis de casos reales.
Talleres prácticos y ejercicios aplicados durante la sesión.
Acompañamiento académico continuo.
Retroalimentación inmediata sobre actividades y ejercicios.
📌 Beneficios de la metodología sincrónica
Favorece el aprendizaje activo y colaborativo.
Permite el intercambio de experiencias profesionales.
Facilita la comprensión de temas complejos.
Simula escenarios reales de toma de decisiones.
Asegura mayor compromiso y seguimiento académico.
🎯 OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales capaces de prevenir, detectar, gestionar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, mediante la aplicación del enfoque basado en riesgos, la normativa vigente y la implementación de sistemas efectivos de autocontrol y cumplimiento.
🎯 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el diplomado, el participante estará en capacidad de:
Comprender integralmente el fenómeno del LA/FT desde una perspectiva jurídica, financiera y estratégica.
Identificar tipologías, delitos fuente y señales de alerta, incluyendo riesgos emergentes.
Interpretar y aplicar las recomendaciones del GAFI y la normativa nacional e internacional.
Diseñar, implementar y evaluar sistemas SIPLAFT, SARLAFT y SAGRILAFT.
Ejecutar procesos efectivos de debida diligencia y análisis transaccional.
Gestionar reportes regulatorios ante la UIAF y entes de control.
Aplicar metodologías de gestión del riesgo LA/FT.
Fortalecer el ejercicio profesional del Oficial de Cumplimiento.
Integrar la ética, el gobierno corporativo y la cultura de cumplimiento.
🧠 COMPETENCIAS PROFESIONALES
🔹 Competencias Técnicas
Gestión del riesgo LA/FT bajo enfoque basado en riesgos.
Implementación de sistemas de autocontrol y cumplimiento.
Elaboración de matrices, mapas de riesgo y manuales.
Identificación de operaciones inusuales y sospechosas.
🔹 Competencias Analíticas
Análisis de información financiera y no financiera.
Evaluación de tipologías y patrones de riesgo.
Toma de decisiones en escenarios de riesgo regulatorio.
🔹 Competencias Estratégicas
Asesoría en cumplimiento normativo y prevención LA/FT.
Integración del cumplimiento en el gobierno corporativo.
Diseño de programas de capacitación y cultura de cumplimiento.
🔹 Competencias Éticas y Profesionales
Actuación responsable, confidencial e independiente.
Prevención de sanciones legales y riesgos reputacionales.
Manejo de conflictos de interés y situaciones de crisis.
👥 DIRIGIDO A
Este diplomado está dirigido a:
Oficiales de Cumplimiento y aspirantes al cargo
Gerentes, directores y miembros de juntas directivas
Responsables de riesgos, auditoría y control interno
Contadores públicos y revisores fiscales
Abogados corporativos y penalistas económicos
Funcionarios del sector público vinculados a control y supervisión
Profesionales de seguridad, inteligencia y gestión empresarial
Consultores independientes en cumplimiento y riesgos
Estudiantes de últimos semestres en áreas afines
📚 ESTRUCTURA ACADÉMICA
Duración total: 120 horas
Número de módulos: 10
Modalidad: Virtual – Sincrónica
📌 Módulos del Diplomado
Fundamentos estratégicos del Lavado de Activos y FT
Financiamiento del terrorismo y crimen organizado
Marco normativo nacional e internacional
UIAF y sistemas de reporte
Sistemas de autocontrol (SIPLAFT – SARLAFT – SAGRILAFT)
Gestión del riesgo LA/FT
Debida diligencia y señales de alerta
Auditoría, monitoreo y mejora continua
Rol del Oficial de Cumplimiento y ética corporativa
Taller integrador, simulaciones y casos prácticos
💰 INVERSIÓN Y MODALIDAD DE PAGO
📌 Valor total del diplomado (incluye diploma)
👉 $ 3.379.600 COP por participante
(Incluye clases sincrónicas, materiales académicos y diploma institucional.)
💳 Pago por módulos
Con el fin de facilitar el acceso al programa, el diplomado puede pagarse por módulos.
📊 RESUMEN DE COSTOS
Concepto
Valor
Valor total del diplomado
$ 3.379.600 COP
Número de módulos
10
Valor por módulo
$ 337.960 COP
Modalidad
Sincrónica
Incluye diploma
✅ Sí
🎓 CERTIFICACIÓN
Una vez aprobados los 10 módulos y cumplidos los requisitos académicos, el participante recibirá el Diploma en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, expedido por Grupo CEMI.
Mayor información
Dirección Académica
+57(304)5702314
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