CURSO Investigación Financiera y Lavado de Activos en el Crimen Organizado
🔹 Modalidad
Virtual – Asincrónica (autogestionada con tutoría opcional)
🔹 Duración
40 horas (6 semanas)
💲 Costo: $180.000. Descuento por lanzamiento $90.000
🔹 Público objetivo
Analistas financieros, investigadores judiciales, oficiales de inteligencia, auditores forenses, personal de cumplimiento (compliance), miembros de las fuerzas de seguridad y justicia.
🔹 Propósito general
Fortalecer las competencias técnicas para detectar, rastrear y analizar flujos financieros ilícitos, vinculados al crimen organizado y las economías ilegales, aplicando criterios de inteligencia financiera, trazabilidad digital y cooperación internacional.
🎯 Objetivos de aprendizaje
Al finalizar el curso, el participante podrá:
1. Comprender la relación entre crimen organizado, economía ilícita y lavado de activos.
2. Reconocer las principales tipologías y señales de alerta.
3. Aplicar técnicas de análisis financiero y trazabilidad.
4. Identificar el uso de criptomonedas y mecanismos digitales de lavado.
5. Formular reportes y propuestas de control o mitigación.
🧩 Estructura modular
Módulo 1. Fundamentos del lavado de activos
Conceptos: lavado, financiación del terrorismo, crimen organizado.
Etapas del lavado: colocación, estratificación e integración.
Instrumentos internacionales: GAFI, ONU, UNODC.
Módulo 2. Tipologías y sectores vulnerables
Tipologías según GAFI y UIF.
Sectores sensibles: construcción, minería, servicios financieros, comercio exterior.
Empresas fachada y testaferros.
Módulo 3. Análisis financiero e inteligencia operacional
Ciclo de inteligencia financiera.
Identificación de transacciones sospechosas (red flags).
Recolección y análisis de datos financieros.
Plantillas para informes de inteligencia.
Módulo 4. Criptomonedas y lavado digital
Criptoactivos: Bitcoin, Monero, Ethereum.
“Mixers”, wallets, exchanges y blockchain.
Módulo 5. Cooperación internacional y mecanismos de control
UIF, GAFILAT, INTERPOL y convenios multilaterales.
Reportes ROS y cooperación judicial.
Modelos de prevención y cumplimiento (Compliance, ISO 37001).
